お取引目的等確認のご協力のお願い
近年、不正取引で得た資金のマネー・ローンダリングやテロ行為への資金供与など、金融機関の口座を利用した犯罪が問題となっています。
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が増していることを受け、金融庁は2018年2月に「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関するガイドライン」を策定、公表致しました。
信用金庫では、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の手口に対応し、有効に防止する為、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいたお客さまの情報等を再度ご確認させていただく場合がございます。
大変お手数ではございますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。
犯罪者やテロリストへのお金の流れを見逃さないためにご協力をお願いいたします。
次のような郵便物が届きますので、必要事項を記入の上、期限内に回答をお願いいたします。
お客さまへのお願い事項
- 追加のご確認等のため、通常よりお手続きのお時間をいただく場合があります。
- 特定の国に居住・所在している方等とのお取引等をされる場合は、資産・収入の状況等を確認させていただくことがあり、その際に、従来とは異なる資料のご提示や質問へのご回答をお願いする場合があります。
- お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいた、お客さまの氏名・住所・生年月日や、お取引の目的等を、信用金庫の窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。また、その際に、各種書面等のご提示をお願いする場合があります。
- 各種質問へのご回答やご依頼した資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ず新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。また、既にお取引いただいているお客さまにおかれましては、やむを得ずお取引を制限等させていただく場合があります。
- 追加のご確認をさせていただくお取引や、確認方法、確認内容は信用金庫によって異なる場合があります。詳しくは、お取引信用金庫の窓口にお問い合わせください。